Fon soruşturması: 5 şirket TMSF’ye devredildi
Fon soruşturması kapsamında 131 yatırım fonu tasfiye sürecine alınırken 5 şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi. Soruşturmada 56 kişi tutuklandı.
Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul’da bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan inceleme talep etti.
SPK tarafından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerinin yönettiği toplam 131 yatırım fonu için alım satım işlemlerinin durdurulmasına ve tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildi.
Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor
İşlem kısıtlaması getirilen fonlarda yaklaşık 455 bin farklı yatırımcının bulunduğu bildirildi. Başsavcılık bünyesindeki Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fonlar üzerinden yapıldığı öne sürülen manipülatif işlemler ile nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama iddialarını araştırıyor.
Beş şirketin yönetimi TMSF’ye geçti
Fon soruşturması sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verildi.
Sektördeki payları açıklandı
Yönetimleri devredilen üç bankanın, bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22 olduğu belirtildi. İki faktoring şirketinin faktoring sektöründeki toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 1,45 olarak hesaplandı.
Soruşturmada 56 tutuklu
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken tutuklu sayısı 56’ya yükseldi. Ayrıca birçok gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına tedbir konuldu ve bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
Yetkililer, fonlardan yüksek miktarda para çıkışı yapıldığı ve yurt dışına transfer gerçekleştirildiği iddialarını da incelemeye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürecin Devlet Denetleme Kurulu tarafından ayrıca araştırılmasını istedi.
