Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılırken, iki şüphelinin üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yedi şirkete ait 131 fonun tasfiye edilmesine yönelik kararının ardından genişledi. Dosyada, Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye kapsamına alınan fonlardan son üç ay içinde 11 milyar liranın üzerinde para çektiği iddiası yer aldı.
11 milyar liralık işlem iddiası
Melis Sütşurup Sandal’ın 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında söz konusu fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği öne sürüldü. Bu tutarın bir bölümünün kâr olduğu, fonda ise yaklaşık 250 milyon lira bakiye kaldığı iddia edildi.
Öte yandan Mustafa Sandal ve eşinin, isimlerinin soruşturmayla gündeme gelmesinden önce Dubai’de oturum izni almak için başvuru yaptığı ileri sürüldü. Melis Sütşurup Sandal’ın para çekme işlemlerinin ardından Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 56 tutuklu
29 Eylül Salı itibarıyla soruşturma kapsamında toplam 56 kişinin tutuklu bulunduğu bildirildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız da 15 Eylül’de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Soruşturma SPK kararıyla genişledi
SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım ve satıma kapattı. Kurul aynı süreçte toplam 131 yatırım fonunu tasfiye kapsamına aldı.
SPK ayrıca bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler için işlem yasağı kararı verdi.
22 Eylül’de genişletilen soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerine ait para ve mal varlığı hareketlerinin de dondurulduğu açıklandı.
