Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarında 236 milyon TL
Tahir Sarıkaya’nın banka hesapları için hazırlanan MASAK verilerinde 236 milyon lirayı aşan hareket tespit edildi; kripto transferleri de incelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan televizyoncu Tahir Sarıkaya’ya ait mali veriler incelemeye alındı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ iddialarını içeren soruşturma dosyasındaki MASAK raporu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildi.
Tahir Sarıkaya’nın banka hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra, üçüncü kişiler ve şirketlerle gerçekleştirilen para hareketleri tek tek analiz edildi. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, işlemlerin tutarı ve açıklamaları üzerinden çeşitli değerlendirmelere yer verildi.
Hesap hareketleri 236 milyon lirayı aştı
Rapordaki 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş yapıldı. Hesaplardan çıkan para ise 134 milyon 170 bin 972 lira olarak kaydedildi. Böylece incelenen toplam hareket hacmi 236 milyon 103 bin lirayı geçti.
Analizde, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünde işlem açıklamalarının yeterli bulunmadığı belirtildi. Söz konusu transferlerin sıklığı ve tutarının, kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacağı değerlendirilerek şüpheli ve izaha muhtaç işlemler kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi. Hesaplardan çıkan paralarda aynı nitelikte görülen tutarın ise 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu aktarıldı.
Raporda, transfer açıklamalarındaki eksikliklerin Sarıkaya’nın mali profiliyle de uyumsuzluk gösterdiği kaydedildi.
Kripto para transferleri de incelendi
Kripto varlık hesaplarına ilişkin incelemede, 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 liranın gönderildiği belirlendi. Raporda bu hareketler ‘şüpheli kripto para hareketi’ olarak nitelendirildi.
Sarıkaya’nın aynı platforma yaptığı para transferlerinin ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin liraya ulaştığı tespit edildi. Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin lira olarak hesaplandı.
Kıbrıs’taki otellere yapılan transferler
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan işlemler de mercek altına alındı. Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği saptandı.
Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemle 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı transfer yapıldığı belirlendi. Bu işlemler kapsamında gönderilen toplam tutarın 500 bin lira olduğu kaydedildi.
Otel bağlantılı para hareketlerinin açıklama ayrıntılarına raporda yer verilmedi. Dosyadaki değerlendirmelerde, söz konusu transferlerin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi.
Borç açıklamalı işlemler dikkat çekti
KOM analizinde çok sayıda transferin ‘borç’, ‘borç iadesi’ ve ‘elden alınan borç’ açıklamalarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Ancak raporda, bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlara ulaştığı değerlendirmesi yapıldı.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ile şirketten yüksek miktarlı para girişleri olduğu da rapora yansıdı. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumlu görülmeyen transferler ayrıca sıralandı.
Eşinin ortak olduğu şirketlerin hesapları da incelendi
İncelemenin bir bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin banka hesapları ele alındı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş, 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış gerçekleşti. Toplam hareket tutarı 560 milyon 822 bin 423 lira olarak hesaplandı.
Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda, şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yürütülmesi gerektiği belirtildi.
Para trafiği gazetecilik geliriyle uyumlu bulunmadı
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve hesaplarından çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir kısmında işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.
KOM değerlendirmesinde, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve ücretli gazetecilik yapan bir kişinin hesap hareketleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. Bununla birlikte raporun, MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden hazırlanan bir analiz olduğu; kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceği özellikle belirtildi.
